Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga: 29 gözaltı kararı, 23 şirkete kayyum

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul kıymet transferlerine ilişkin tespitler üzerine dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık açıklamasına göre, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Mali hareketler mercek altında

Soruşturma kapsamında bazı şahıslar ve şirketlerin para ile mal varlığı hareketlerini organize ettiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.

Dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller üzerinden yürütülen incelemelerde, şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların da değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturmanın dini faaliyetlerle bağlantısı olmadığı açıklanmıştı

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik soruşturma; çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları üzerinden yürütülüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle ilgili olmadığını, mali yapılanmaya yönelik yürütüldüğünü açıklamıştı. Başsavcılık da soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden sürdürüldüğünü bildirmişti.

Soruşturmada mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edilmişti. Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin de bulunduğu belirtilmişti.

Yurt dışına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiası da soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı. MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu aktarılmıştı.

İlk dalgada Alihan Kuriş tutuklanmıştı

Soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, 16 Ağustos'ta 32 şüphelinin tutuklanmasına karar vermişti.

İkinci dalgada 12 şüpheli gözaltına alınmıştı

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, örgütün üst yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarını yürüttüğü öne sürülen sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi İsa A. ve Taner Ç. de bulunuyordu.

Üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın üçüncü dalgasında ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca 11 şirkete ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verilmişti.

Dördüncü dalga operasyonla birlikte soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilirken, 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.