— 
MASAK’tan suç gelirleri ve terör finansmanına karşı yeni düzenleme
MASAK, suç gelirlerinin aklanması ile terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede yeni tedbirleri devreye aldı. Düzenlemeyle BMGK yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine hızlı müdahale zorunluluğu getirilirken, bazı parasal bildirim limitleri de yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemeler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler Dışişleri Bakanlığı kanalıyla MASAK’a iletilecek ve MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.
Banka ve diğer finans kuruluşları başta olmak üzere yükümlüler, yaptırım listesinde bulunan kişi veya kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK’a bildirecek. Söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak.
Bazı parasal limitler artırıldı
Düzenlemeyle finansal işlemlerde uygulanan bazı bildirim sınırlarında da değişikliğe gidildi. Daha önce 10 bin ve 25 bin lira olan bazı işlem limitleri 20 bin ve 50 bin liraya çıkarıldı.
Bunun yanı sıra 2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya yükseltilirken, bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya, 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.
