Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 49 şüpheli gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu düzenlendi.

“Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.

MASAK incelemesinde dikkat çeken tespitler

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin özellikle 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı belirtildi.

Raporda, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermayelerle yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde, farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespitlerine yer verildi.

Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı sermaye ve bağlı ortaklık işlemleri gerçekleştirdiği, bu yöntemlerle finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlanmış olabileceği değerlendirildi.

Yüksek tutarlı para hareketleri mercek altında

MASAK incelemelerinde şirket ortakları tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu tutarların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca şirket hesaplarına yapılan yüksek tutarlı nakit yatırma ve transferlerin farklı şirketlere aktarıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden gelen paralarla çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gerçekleştirildiği belirlendi.

Şirketlerin bazı tüzel kişilerle yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemleri gerçekleştirmesi de incelemeye alındı. Raporda, söz konusu işlemlerin sahte faturalama açısından dikkat çekici olduğu değerlendirilirken, bazı şirket hesaplarına ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz cinsinden transferler geldiği ve bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergisel iadeler aldığı tespitlerine de yer verildi.