Fon soruşturmasında 141 kişinin mal varlığı donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve öncül suçlardan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV’nin aktardığına göre soruşturma kapsamında 141 kişinin mal varlığının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderildi. Daha önce ise 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirtilen 214 gerçek ve tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İlgili kurumlara yazı gönderildi

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası Başkanlığına gönderdiği yazıda, listede yer alan kişilerin şüpheli işlemlerinin gecikmeksizin savcılığa bildirilmesi istendi. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, söz konusu kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi ve mal varlıklarının dondurulmasına yönelik işlemlerin yapılması talep edildi.

Yazıda, mal varlığına ilişkin işlemlerin kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı belirtildi.

Listede dikkat çeken isimler

Mal varlıklarının dondurulması sürecine ilişkin listede Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın yanı sıra TERA CEO’su Emre Tezmen ile şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da yer aldığı bildirildi. Soruşturma, nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılık iddiaları kapsamında sürdürülüyor.