Sermaye piyasası soruşturmasında yeni gelişme: İsviçre’ye milyonluk transferler
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesaplara milyonlarca dolarlık ve euroluk para transferi yaptığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.
İstanbul’da mali suçlara yönelik yürütülen sermaye piyasası soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şirket yöneticilerinin yurt dışı para ve kripto varlık hareketleri mercek altına alındı.
Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin kimlik ve mali bilgilerinin tespiti istendi.
Yurt dışı para ve kripto transferleri inceleniyor
MASAK’tan, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenmesi istendi. Bu kişilerin hesap ve varlık hareketleri üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının araştırılması amaçlanıyor.
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede işlemlerin ivedilikle tamamlanması talep edilirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.
İsviçre’ye milyonlarca dolarlık ve euroluk transfer
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği tespit edildi.
Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı kararı da uygulandı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
Kırmızı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.