KTLEV soruşturmasında 25 şüpheli hakkında işlem: 15 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisselerine ilişkin yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında bazı finans kuruluşlarıyla bağlantılı yöneticilerin para ve varlık hareketleri de donduruldu.
9 finans kuruluşuyla bağlantılı yöneticilerin varlıklarına inceleme
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma, vatandaşların haklarının korunması, suç gelirlerinin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesinin sağlanması amacıyla çok yönlü yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının KTLEV hisselerine yönelik soruşturması kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturmanın mali boyutunda ise Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yöneticilerin para ve varlık hareketleri donduruldu.
Varlıkların devredilmesine karşı tedbir
Soruşturma konusu varlıkların kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya değerlerinin azaltılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlara bildirim yapıldı.
Türk Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a iletilen bildirimlerde, ilgili finans kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları ve üyeleri, yetkili imzacıları, eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlıklarına yönelik işlemler için düzenleme getirildi.
Buna göre, söz konusu kişilerin varlıklarını azaltmaya yönelik işlemlerin başsavcılığın bilgisi ve onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında hukuki sorumluluğu bulunan kişilerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanması, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adli ve mali araçların kullanılacağı kaydedildi.