Fon soruşturmasında dikkat çeken iade hamlesi

Şüphelilerden pişmanlık hamlesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında işlem yapılan şüphelilerin önemli bölümünün, elde ettikleri haksız kazancı iade etmek istediğini savcılık ifadelerinde dile getirdiği öğrenildi.

Soruşturmada şüpheli sayısı 217’ye, tutuklu sayısı 85’e çıktı. Adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu. MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda soruşturmanın genişlemesi bekleniyor.

Örgüt suçlaması etkili oldu

Savcılığın soruşturma kapsamındaki eylemlerin örgütlü suç kapsamında değerlendirildiğine yönelik açıklaması, dosyadaki şüphelilerin tutumunu değiştirdi.

Ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceklerini değerlendiren şüphelilerin yaklaşık yüzde 90'ının, savcılık sorgularında elde ettikleri kazancı iade etmek istediğini belirttiği aktarıldı. Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinin 3. fıkrasında yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu.

İade edilirse ceza indirimi gündemde

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinin 3. fıkrası, piyasa dolandırıcılığı suçunda etkin pişmanlık hükümlerini düzenliyor.

Buna göre soruşturma başlamadan önce elde edilen menfaatin iki katının Hazine’ye iade edilmesi halinde ceza verilmemesi öngörülüyor. Soruşturma aşamasında ödeme yapılması durumunda cezada yarı oranında, kovuşturma aşamasında hüküm verilinceye kadar ödeme yapılması halinde ise üçte bir oranında indirim uygulanabiliyor.

Para ve kripto transferleri inceleniyor

Savcılık, soruşturmada adı geçen holdinglerin alt şirketlerine ilişkin mali verilerin de incelenmesini istedi. MASAK’a gönderilen yazıyla şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

İncelemenin şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarını da kapsaması istendi. Bu kapsamda para ve kripto varlık hareketleri ile gayrimenkul alım, satım ve devir işlemlerinin de mercek altına alınması talep edildi.

Kaya ailesinden 1 milyar 860 milyon liralık iade

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da fondaki yatırımlarına ilişkin ana para dışındaki 1 milyar 860 milyon lirayı gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

İadenin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle gerçekleştirildiği belirtildi.