Fon soruşturmasında 401 milyar TL’lik çıkış incelemede
Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin toplam 401,2 milyar TL çektiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek tutarlı para çıkışlarını ve olası bilgi sızıntısı iddialarını araştırmaya aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren mali verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıkış gerçekleşti. Savcılık, yüksek tutarlı işlemleri mercek altına alarak soruşturma öncesinde bilgi sızdırılıp sızdırılmadığını araştırmaya başladı.
Tera fonundan 335,9 milyar TL çıktı
İncelemelerde, Tera fonundan 1-16 Eylül tarihleri arasında 100 milyon TL ve üzerinde para çeken 168 yatırımcı tespit edildi. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 lira olarak kayıtlara geçti.
Pusula fonunda ise aynı dönemde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının toplam 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira çektiği belirlendi.
Böylece iki fondan 16 günlük dönemde gerçekleştirilen toplam çıkış 401,2 milyar lirayı aştı.
'Haberli çıkış' iddiası araştırılıyor
Fon soruşturması kapsamında daha önce 214 kişi ve kurumun üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti. Söz konusu tutarın geri alınmasına yönelik süreçte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devreye girmişti.
Bu gelişmelerin ardından eylül ayının ilk yarısında gerçekleşen yüksek tutarlı para çıkışları da soruşturmanın gündemine girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, belirlenen tarihlerde yüksek miktarda para çeken yatırımcıların hesap hareketlerini incelemeye aldığı bildirildi.
Yapılacak mali ve teknik incelemelerde, yatırımcıların soruşturma veya tedbir kararları öncesinde bilgi edinerek fonlardan çıkış yapıp yapmadığı araştırılacak. Olası bir bilgi sızıntısının tespit edilmesi durumunda soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği değerlendiriliyor.